平成21年6月29日

株主各位

東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社日立国際電気
取締役　執行役社長　　篠本 学

第85期定時株主総会報告並びに決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
  さて、本日開催の当社第85期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

第85期(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

  本件は、原案どおり承認可決され、平成21年1月5日に施行された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)による振替株式への移行(いわゆる「株券電子化」)に対応するため、株券の存在を前提とする規定の削除等の所要の変更を行いました。

第2号議案

取締役6名選任の件

  本件は､原案どおり､長谷川邦夫､太宰俊吾､虎頭健四郎､阿曽光明の4氏が再選され、新たに篠本学、上野健夫の2氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。

第3号議案

会計監査人選任の件

  本件は、原案どおり、新たに新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以上

お知らせ

  本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり各委員会の委員が決定されました。

[指名委員会]

長谷川 邦夫　篠本 学　太宰 俊吾*　虎頭 健四郎*　上野 健夫*

[監査委員会]

太宰 俊吾*　虎頭 健四郎*　阿曽 光明

[報酬委員会]

長谷川 邦夫　篠本 学　太宰 俊吾*　虎頭 健四郎*　上野 健夫*

 

（*印を付した取締役は社外取締役です。）

なお、執行役につきましては、次のとおりです。

代表執行役
執行役社長

篠本 学*

執行役常務

鈴木 涼太　解良 和郎　向 喜一郎　深谷 正廣　田辺 哲夫　野村 善文　鈴木 増雄

執行役

萩原 秀幸　吉岡 達夫　藤田 五十雄　大和田 伸郎　泉 昭一郎

 

（*印を付した取締役は社外取締役です。）

以上

*

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