平成20年6月24日

株主各位

東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社日立国際電気
取締役　執行役社長　　長谷川　邦夫

第84期定時株主総会報告並びに決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
  さて、本日開催の当社第84期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

第84期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結監査結果報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

議案

取締役5名選任の件

  本件は､原案どおり､八木良樹、長谷川邦夫、虎頭健四郎の3氏が再選され、新たに太宰俊吾、阿曽光明の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

お知らせ

  本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり各委員会の委員が決定されました。

[指名委員会]

八木　良樹*　　長谷川邦夫　　虎頭健四郎*

[監査委員会]

太宰　俊吾*　　虎頭健四郎*　　阿曽　光明

[報酬委員会]

八木　良樹*　　長谷川邦夫　　虎頭健四郎*

 

（*印を付した取締役は社外取締役です。）

  また、執行役につきましては、次のとおりです。

代表執行役
執行役社長

長谷川邦夫*

執行役常務

鈴木　涼太　　藤田　隆　　解良　和郎　　向　喜一郎　　深谷　正廣

執行役

田辺　哲夫　　佐藤　徹　　萩原　秀幸　　野村　善文　　吉岡　達夫
鈴木　増雄　　藤田五十雄

 

（*印を付した取締役は取締役兼務者です。）

以上

*

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